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董事会专区
董事会成员
职称 姓名 主要经(学)历
董事长 曾国浩
董事长所代表法人:极致投资(股)公司
日本东京大学精密机械工学博士 、极致投资(股) 董事长、煦康科技系统(股) 董事 、MEB COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTD. 董事长、文麦(股) 董事、嘉悉(股) 董事 
董事 胡淑贤 铭传大学-管理学博士、共通科技(股) 副总经理、煦康科技系统(股) 监察人、kok体育科技(股) 董事长特别助理、驻龙精密机械(股) 独立董事& 薪酬委员(召集人) & 审计委员(召集人)
董事 蔡美丽 国立政治大学会计研究所硕士 、世新大学 董事、欧华创业投资(股) 董事代表人暨总经理
董事 陈成发
董事所代表法人: 永储(股)公司
东吴大学会计系学士、南侨化工(股) 会计处副处长、永储股份有限公司 管理处副总经理
独立董事 阮祯民 台湾大学法律系学士、公诚律师事务所 代表人、伦飞电脑实业(股) 薪酬委员
独立董事 张五益 国立政治大学财政研究所硕士、安侯建业会计师事务所合夥会计师、税务部主管会计师、事务所主席、佳医健康事业(股) 独立董事 & 薪酬委员 & 审计委员、久裕企业(股) 独立董事 & 薪酬委员 & 审计委员
独立董事 苏庆阳 成功大学机械系学士、中华汽车工业(股) 董事/总经理、中华宾士汽车(股) 总裁、中国工程师学会杰出工程师评审委员、瑞智精密(股) 独立董事& 薪酬委员 & 审计委员、建大工业(股) 独立董事、彦臣生技药品(股) 董事
监察人 卢文祥 政治大学科技管理博士、法务部办事简任检察官/专门委员、经济部智慧财产局副局长、东吴大学法律研究所教授、立积电子(股) 监察人、松岗资产管理(股) 董事、盘安智慧财产教育基金会管理顾问
监察人 孙文雄 国立政治大学财税系学士、交通银行 董事、伦飞电脑实业(股) 监察人代表人
监察人 孙志远
监察人所代表法人:永成实业(股)公司
华夏科技大学学士、叶记(股) 董事长、惠其实业有限公司 董事

● 董事会成员多元化情形

董监事姓名 国籍 性别 经营管理 领导决策 产业知识 财务会计 法律 公益环保
曾国浩董事长 ROC V V V      
胡淑贤董事 ROC V V   V V  
蔡美丽董事 ROC V     V    
陈成发董事 ROC       V    
阮祯民独立董事 ROC         V  
张五益独立董事 ROC       V    
苏庆阳独立董事 ROC V   V     V
孙文雄监察人 ROC       V    
孙志远监察人 ROC V          
卢文祥监察人 ROC         V V

1. 本公司具员工身分之董事占比为28.57%,独立董事占比为42.86%。

2. 独立董事任期年资: 3年至9年者有2位, 9年以上者有1位。

3. 董监事年龄:41-50岁(1位),51-60岁(2位),61-70岁(3位), 70岁以上(4位)。




●董事会重要决议